1. Home
  2. Internațional

BBC: Portiţa din Marea Britanie de care profită oligarhii ruşi pentru a ocoli sancţiunile

Fraţii Arkadi şi Boris Rotenberg, prieteni şi parteneri de judo ai liderului de la Kremlin, şi-au mascat unele tranzacţii prin intermediul unui tip de companie care nu necesită declararea adevăraţilor proprietari. În 2016 şi 2017, Guvernul britanic a adoptat o serie de măsuri menite creşterii transparenţei companiilor înregistrate în Regatul Unit.

Însă societăţile de tip ELP (Parteneriate Englezeşti Limitate) nu au fost vizate de aceste măsuri, în pofida faptului că miniştrii britanici erau conştienţi că acestea ar putea fi folosite pentru activităţi obscure. Şi totuşi, anume aceste societăţi au devenit o cale de a evita legile privind combaterea fraudelor şi a spălării banilor, relatează BBC, care a efectuat ancheta împreună cu Finance Uncovered.

ELP-urile sunt utilizate în mod legitim de companii imobiliare, fonduri de investiţii şi fonduri de pensii.

Adaugă un comentariu

  • (nu va fi publicată)